Whistleblowing

La Legge n. 92 del 17 giugno 2008 (e successive modifiche), in capo a tutti i soggetti designati, prevede l’obbligo (art. 32) di comunicare all’Agenzia le violazioni – di cui vengono a conoscenza durante la loro attività – circa le norma che limita l’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 31):

Whistleblowing – Capo IV bis Legge 92/2008

I componenti del Collegio Sindacale, del Comitato di Sorveglianza e di ogni altro organo per il controllo sulla gestione presso i soggetti designati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Agenzia i fatti che possono rappresentare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui alla Legge n. 92/2008.

Inoltre, i soggetti designati adottano le procedure necessarie affinché il personale possa segnalare internamente le violazioni (potenziali o effettive) delle disposizioni di cui alla Legge n. 92/2008.

Ancora, la facoltà di segnalare direttamente all’Agenzia le violazioni della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 è assicurata a tutti, ivi compresi gli esponenti aziendali e la rete del soggetto designato.

La segnalazione non rappresenta invece il giusto canale per segnalare fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante con il soggetto designato e neppure questioni di natura commerciale tra il cliente ed il medesimo soggetto designato;

Possono essere segnalate:

• violazioni già avvenute di cui il segnalante abbia pertanto certezza, con o senza documentazione comprovante la medesima da allegare;
• fatti e circostanze che potrebbero rappresentare violazioni della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 (la segnalazione si può pertanto basare anche su una presunzione).

Non sono tenute in considerazione segnalazioni anonime.