Tipologie, metodi e trend

Al fine di agevolare la conoscenza dei soggetti designati su possibili tipologie, metodi e trend di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nelle proprie relazioni annuali l’AIF prevede apposite sezioni dove alcune di tali informazioni sono illustrate. Di seguito è riportato l’estratto della Sezione Tipologie metodi e trends del Rapporto Annuale dell’AIF (fino al 2019), della Sezione Analisi Strategica (dal 2020 al 2022) e della Sezione Fenomeni Osservati (dal 2023), sezioni che descrivono alcuni casi oggetto di analisi da parte dell’Agenzia di Informazione Finanziaria.