Tipologie, metodi e trend
Al fine di agevolare la conoscenza dei soggetti designati su possibili tipologie, metodi e trend di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’AIF ha predisposto questa sezione del sito ove sono contenuti i documenti emanati da organizzazioni internazionali, tra cui GAFI/FATF, Moneyval ed Egmont Group, aventi ad oggetto appositi studi e relazioni sulla materia.
Molti dei documenti selezionati contengono interessanti indici di anomalia, che possono essere presi in considerazione sia ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela che degli obblighi di segnalazione.
Di seguito è riportato l'estratto del capitolo 5. Tipologie metodi e trends del Rapporto Annuale dell'AIF che riporta alcuni casi oggetto di analisi da parte dell'Agenzia di informazione finanziaria.
Documenti allegati:
Estratto Rapporto annuale 2009 - Typologies
Estratto Rapporto annuale 2010 - Typologies
Estratto Rapporto annuale 2011/2012 - Typologies