Serie Avvocati e Notai


 
 
 
 
 
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13/06/2019
2019
Istruzione
003
Nomina, requisiti e funzioni del responsabile incaricato antiriciclaggio
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13/06/2019
2019
Istruzione
002
Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi
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21/03/2019
2019
Circolare
002
Fattori di rischio per avvocati e notai
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21/03/2019
2019
Istruzione
001
Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica e approccio basato sul rischio
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21/03/2019
2019
Linee Guida
001
Acquisizione dei dati e delle informazioni sul cliente, sul delegato e sul titolare effettivo
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13/12/2017
2017
Circolare
001
Indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo nel caso di cessione di immobili o partecipazioni societarie
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