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18/07/2017
| 2017
| Istruzione
| 01
| Disposizioni riguardanti i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
|  Apri
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22/02/2016
| 2016
| Istruzione
| 01
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Dati e informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi degli articoli 34 e 35 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e integrazioni
All.1 All. 2 All. 3
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10/07/2015
| 2015
| Linee Guida
| 001
| Linee Guida per i Soggetti Designati in tema di “Voluntary Disclosure”
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17/12/2014
| 2014
| Istruzione
| 04
|
Persone Politicamente Esposte – Misure preventive
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22/10/2014
| 2014
| Istruzione
| 03
|
‘Disposizioni attuative con riferimento ai “programmi volontari di conformità fiscale” nonché al transitorio fiscale di cui alla Legge 19 Settembre 2014 n.146’
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30/09/2014
| 2014
| Istruzione
| 02
| Estensione ai soggetti finanziari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), degli obblighi previsti dall’istruzione 2008-04
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21/03/2014
| 2014
| Istruzione
| 01
| Strumenti di controllo dell'Agenzia e quesiti
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15/05/2013
| 2013
| Istruzione
| 06
| Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela
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29/04/2013
| 2013
| Istruzione
| 05
| Individuazione, verifica e valutazione di “operazioni critiche"
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07/03/2013
| 2013
| Istruzione
| 04
| Estensione ai soggetti finanziari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), degli obblighi previsti dall’istruzione 2010-07
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01/03/2013
| 2013
| Istruzione
| 03
| Procedure rafforzate di adeguata verifica nei confronti della clientela residente o ubicata in Paesi, giurisdizioni o territori assoggettati a stretto monitoraggio
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28/02/2013
| 2013
| Istruzione
| 02
|
Disposizioni sui rapporti instaurati a soggetti finanziari esteri
Allegato
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31/01/2013
| 2013
| Istruzione
| 01
| Indici e Schemi di Anomalia per soggetti designati ai sensi della Legge n. 92/2008
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23/11/2012
| 2012
| Istruzione
| 02
|
Nomina, requisiti e funzioni del Responsabile Incaricato e di chi lo sostituisce
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04/07/2012
| 2012
| Istruzione
| 01
|
Dati e informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi degli articoli 34 e 35 della Legge 17 giugno 2008 n. 92
(Abrogata con Istruzione 2016-01)
All.1- All.2
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25/05/2011
| 2011
| Istruzione
| 01
| Tipologie di operazioni sospette e procedure di esame delle operazioni di cui all’articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche
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05/11/2010
| 2010
| Istruzione
| 08
| Disposizioni sui rapporti instaurati a soggetti finanziari esteri (Abrogata con Istruzione 2013-02)
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27/07/2010
| 2010
| Istruzione
| 07
|
Dati e informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 - versione per società finanziarie e fiduciarie.
(Abrogata con Istruzione 2016-01)
All.1
-
All.2
-
All.3
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08/07/2010
| 2010
| Istruzione
| 06
|
Individuazione del titolare effettivo di Trust (Abrogata)
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08/07/2010
| 2010
| Istruzione
| 05
|
Individuazione del titolare effettivo di Fondazioni e Associazioni (Abrogata)
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21/06/2010
| 2010
| Istruzione
| 04
| Disposizioni in attuazione della Raccomandazione Speciale IV del GAFI - Indici di anomalia collegati al finanziamento del terrorismo
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04/06/2010
| 2010
| Istruzione
| 03
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30/04/2010
| 2010
| Istruzione
| 02
| Disposizioni in materia di estinzione o conversione di libretti di deposito a risparmio e altri documenti e titoli al portatore
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08/03/2010
| 2010
| Istruzione
| 01
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15/12/2009
| 2009
| Istruzione
| 11
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