Normativa vigente
Questa sezione riporta la legislazione della Repubblica di San Marino finalizzata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e le Istruzioni dell'Agenzia di informazione finanziaria.
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La principale norma in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo č la Legge 17 giugno 2008 n. 92 'Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo'e successive modifiche:
TESTO CONSOLIDATO LEGGE 92/2008
(ultimo aggiornamento 01/01/2024)
Il Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 e succ.mod disciplina il trasporto transfrontaliero di contante e di strumenti analoghi.
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