Normativa vigente

Questa sezione riporta la legislazione della Repubblica di San Marino finalizzata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e le Istruzioni dell'Agenzia di informazione finanziaria.
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La principale norma in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo č la Legge 17 giugno 2008 n. 92 'Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo'e successive modifiche: TESTO CONSOLIDATO LEGGE 92/2008 (ultimo aggiornamento 27/02/2020)
 
Documento illustrativo delle ultime modifiche alla Legge 92/2008 (D.D. n.33/2020)
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Il Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 e successive modifiche disciplina il trasporto transfrontaliero di contante e di strumenti analoghi.
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Il Codice Penale della Repubblica di San Marino definisce, tra gli altri, i reati di riciclaggio (art.199 bis), associazioni con finalitā di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale (art. 337bis) e finanziamento del terrorismo (art. 337 ter), proliferazione delle armi di distruzione di massa (ar. 337 quater) e finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (art. 337 quinquies).