Agenzia di Informazione Finanziaria | Repubblica di San Marino

Adempimenti dei soggetti designati

SOGGETTI FINANZIARI

Tutte le disposizioni riguardanti gli obblighi dei soggetti finanziari in relazione alle misure restrittive nazionali ed internazionali sono contenute nella Legge n. 57 del 29 marzo 2019 e ss.mm. “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale” e nella Istruzione AIF, Serie: Soggetti Finanziari, n. 007 del 22/11/2019, “Disposizioni in materia di misure restrittive”.

SOGGETTI NON FINANZIARI E PROFESSIONISTI

Tutte le disposizioni riguardanti gli obblighi dei soggetti non finanziari e dei professionisti in relazione alle misure restrittive nazionali ed internazionali sono contenute nella Legge n. 57 del 29 marzo 2019 e ss.mm. “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”.