National Risk Assessment

Le Autoritā di San Marino hanno condotto nel corso del 2015 e 2016 la prima valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio: National Risk Assessment of Money Laundering (NRA). Tale analisi č stata condotta in ottemperanza a quanto disposto dagli standard internazionali. In particolare, secondo quanto stabilito dalla Raccomandazione 1 del GAFI-FATF, i Paesi devono identificare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti e adottare misure volte all’efficace mitigazione di tali rischi. Sulla base di tale valutazione, i Paesi devono applicare un approccio basato sul rischio (c.d. RBA) per garantire che le misure adottate siano proporzionali ai rischi effettivamente individuati. Il Summary Report pertanto rappresenta una sintesi dell’approfondita analisi condotta sulle minacce, sulle vulnerabilitā e sui rischi in relazione al riciclaggio a cui la Repubblica di San Marino č risultata esposta.

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The Competent Authorities of San Marino conducted in 2015 and 2016 the first comprehensive assessment of money laundering risks know as National Risk Assessment of Money Laundering (NRA).The analysis was carried out according the provisions established by the International Standards. As defined by the Recommendation 1 of FATF-GAFI, Countries should identify, assess, and understand the money laundering and terrorism financing risks and should take action aimed at ensuring the risks are mitigated effectively. Based on that assessment, Countries should apply a risk-based approach (RBA) to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering and terrorism financing are commensurate with the risks identified. Therefore the Summary Report represents an abstract of the in-depth analysis conducted on threats, vulnerabilities and risks of the Republic of San Marino.

 

NRA SUMMARY REPORT.pdf

 


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