Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF)
L’Agenzia di informazione finanziaria č l’unitā di informazione finanziaria (FIU) della Repubblica di San Marino e svolge il ruolo di autoritā centrale antiriciclaggio. Essa č incaricata di ricevere e di analizzare operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di richiedere informazioni ai soggetti designati e di comunicare all’Autoritā giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire riciclaggio oppure finanziamento del terrorismo.
L’Agenzia di informazione finanziaria č istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e assolve le funzioni assegnate dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche in piena autonomia ed indipendenza. L’attivitā dell’ Agenzia č disciplinata dal Decreto Delegato del 31 ottobre 2008 n.135 “Disciplina dell’Agenzia di informazione finanziaria”, ratificato con Decreto Delegato del 28 novembre 2008 n.146.
L’Agenzia di informazione finanziaria collabora a livello internazionale con unitā estere di informazione finanziaria al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.
In ambito internazionale, l’Agenzia partecipa alle attivitā del Moneyval e del Gruppo Egmont e collabora con il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – GAFI.
L'Agenzia collabora anche con altre Autoritā sammarinesi all'attuazione delle misure restrittive contenute nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e adottate dalla Repubblica di San Marino con delibera del Congresso di Stato.