Sezione Registro TE

Normativa

Data	Anno	Tipologia	Numero	Titolo	Link
29/07/2024	2024	Circolare	001	Disciplina del registro sulla titolarità effettiva di cui all’art. 23 quater della Legge 92/2008 e s.m.i.

L’Agenzia di informazione finanziaria è l’unità di informazione finanziaria (ovverosia la Financial Intelligence Unit - FIU) della Repubblica di San Marino e svolge il ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. L’Agenzia di informazione finanziaria è istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e assolve alle funzioni ad essa assegnate dalla Legge n. 92 del 17 giugno 2008 in piena autonomia e indipendenza. Tra le principali funzioni dell’Agenzia vi è quella di ricevere e di analizzare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di richiedere informazioni ai soggetti designati e di comunicare all’Autorità giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto oppure finanziamento del terrorismo. L’attività dell’Agenzia è disciplinata dal Decreto Delegato n. 135 del 31 ottobre 2008 “Disciplina dell’Agenzia di informazione finanziaria”, ratificato con Decreto Delegato n. 146 del 28 novembre 2008.
Funzioni, poteri e struttura »

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Sezione Registro TE

Normativa

Legislazione

Regolamentazione ante IV direttiva (D.L. 139/2017)

Regolamentazione post IV direttiva (D.L. 139/2017)

Serie Intercategoriale

Serie Soggetti Finanziari

Serie Avvocati e Notai

Serie Commercialisti e Revisori Contabili

Serie Soggetti Non Finanziari

Serie Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari

Serie Operatori professionali in metalli preziosi da investimento

Sezione Registro TE

Settore No-profit

Agenzia di Informazione Finanziaria

Financial Intelligence Agency

Contatti:

Dove siamo:

Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF)