Serie Avvocati e Notai
Normativa
| Data | Anno | Tipologia | Numero | Titolo | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | 2019 | Istruzione | 5 | Obblighi di segnalazione e di comunicazione |  |
| 25/07/2019 | 2019 | Istruzione | 4 | Obblighi di registrazione e di conservazione | |
| 13/06/2019 | 2019 | Istruzione | 3 | Nomina, requisiti e funzioni del responsabile incaricato antiriciclaggio | |
| 13/06/2019 | 2019 | Istruzione | 2 | Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi | |
| 21/03/2019 | 2019 | Circolare | 2 | Fattori di rischio per avvocati e notai SCHEDA SINTETICA FAQ (agg. 08/08/19) | |
| 21/03/2019 | 2019 | Istruzione | 1 | Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica e approccio basato sul rischio FAQ (agg. 07/05/24) | |
| 21/03/2019 | 2019 | Linee Guida | 1 | Acquisizione dei dati e delle informazioni sul cliente, sul delegato e sul titolare effettivo ALLEGATI | |
| 13/12/2017 | 2017 | Circolare | 1 | Indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo nel caso di cessione di immobili o partecipazioni societarie | |
