Regolamentazione ante IV Direttiva (D.L. 139/2017)
Normativa
| Data | Anno | Tipologia | Numero | Titolo | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | 2017 | Istruzione | 1 | Disposizioni riguardanti i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi |  |
| 22/02/2016 | 2016 | Istruzione | 1 | Dati e informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi degli articoli 34 e 35 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e integrazioni All.1 All. 2 All. 3 | |
| 10/07/2015 | 2015 | Linee Guida | 1 | Linee Guida per i Soggetti Designati in tema di “Voluntary Disclosure” | |
| 17/12/2014 | 2014 | Istruzione | 4 | Persone Politicamente Esposte – Misure preventive | |
| 22/10/2014 | 2014 | Istruzione | 3 | ‘Disposizioni attuative con riferimento ai “programmi volontari di conformità fiscale” nonché al transitorio fiscale di cui alla Legge 19 Settembre 2014 n.146’ | |
| 30/09/2014 | 2014 | Istruzione | 2 | Estensione ai soggetti finanziari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), degli obblighi previsti dall’istruzione 2008-04 | |
| 21/03/2014 | 2014 | Istruzione | 1 | Strumenti di controllo dell’Agenzia e quesiti | |
| 15/05/2013 | 2013 | Istruzione | 6 | Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela | |
| 29/04/2013 | 2013 | Istruzione | 5 | Individuazione, verifica e valutazione di “operazioni critiche” | |
| 07/03/2013 | 2013 | Istruzione | 4 | Estensione ai soggetti finanziari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), degli obblighi previsti dall’istruzione 2010-07 | |
| 01/03/2013 | 2013 | Istruzione | 3 | Procedure rafforzate di adeguata verifica nei confronti della clientela residente o ubicata in Paesi, giurisdizioni o territori assoggettati a stretto monitoraggio | |
| 28/02/2013 | 2013 | Istruzione | 2 | Disposizioni sui rapporti instaurati a soggetti finanziari esteri Allegato | |
| 31/01/2013 | 2013 | Istruzione | 1 | Indici e Schemi di Anomalia per soggetti designati ai sensi della Legge n. 92/2008 | |
| 23/11/2012 | 2012 | Istruzione | 2 | Nomina, requisiti e funzioni del Responsabile Incaricato e di chi lo sostituisce
autocertificazione onorabilità – art. 4 c.1-lett.b autocertificazione professionalità – art. 7 c.1- lett b autocertificazione autonomia e indipendenza – art. 10 (e comunicazione al collegio sindacale) | |
| 04/07/2012 | 2012 | Istruzione | 1 | Dati e informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi degli articoli 34 e 35 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 (Abrogata con Istruzione 2016-01) | |
| 25/05/2011 | 2011 | Istruzione | 1 | Tipologie di operazioni sospette e procedure di esame delle operazioni di cui all’articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche | |
| 05/11/2010 | 2010 | Istruzione | 8 | Disposizioni sui rapporti instaurati a soggetti finanziari esteri (Abrogata con Istruzione 2013-02) | |
| 27/07/2010 | 2010 | Istruzione | 7 | Dati e informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 – versione per società finanziarie e fiduciarie. (Abrogata con Istruzione 2016-01) All.1 – All.2 – All.3 | |
| 08/07/2010 | 2010 | Istruzione | 6 | Individuazione del titolare effettivo di Trust (Abrogata) | |
| 08/07/2010 | 2010 | Istruzione | 5 | Individuazione del titolare effettivo di Fondazioni e Associazioni (Abrogata) | |
| 21/06/2010 | 2010 | Istruzione | 4 | Disposizioni in attuazione della Raccomandazione Speciale IV del GAFI – Indici di anomalia collegati al finanziamento del terrorismo | |
| 04/06/2010 | 2010 | Istruzione | 3 | Disposizioni in attuazione della Raccomandazione Speciale III del GAFI/FATF All. 1 – All. 2 – All. 3 – All. 4 – All. 5 | |
| 30/04/2010 | 2010 | Istruzione | 2 | Disposizioni in materia di estinzione o conversione di libretti di deposito a risparmio e altri documenti e titoli al portatore | |
| 08/03/2010 | 2010 | Istruzione | 1 | Estinzione e sostituzione di ‘rapporti omnibus’ All. A – Fiduciarie All. B – Banche | |
| 15/12/2009 | 2009 | Istruzione | 11 | Procedura di comunicazione degli assegni irregolari ai sensi dell’art. 32 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 Allegato: Format comunicazione assegni irregolari | |
| 03/12/2009 | 2009 | Istruzione | 10 | Dati e informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi dell’articolo 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 (Abrogata con istruzione 2012_01) | |
| 05/08/2009 | 2009 | Istruzione | 9 | Obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette da parte dei ‘Soggetti non finanziari’ di cui all’art. 19 della Legge 17/06/2008 n. 92 | |
| 05/08/2009 | 2009 | Istruzione | 8 | Procedure rafforzate di adeguata verifica nei confronti della clientela residente o ubicata in Paesi, giurisdizioni o territori assoggettati a stretto monitoraggio (Abrogata con Istruzione 2013-03) | |
| 08/07/2009 | 2009 | Istruzione | 7 | Tipologie di operazioni sospette e procedure di esame delle operazioni di cui all’articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 per i soggetti non finanziari di cui agli artt. 18 e 19 della citata Legge MODULI DI SEGNALAZIONE | |
| 27/05/2009 | 2009 | Istruzione | 6 | Obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti di cui all’art. 20 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 | |
| 22/05/2009 | 2009 | Istruzione | 5 | Modalità di adempimento degli obblighi di cui all’articolo 22, comma 1 , lett.b) della Legge 17 giugno 2008 n.92 | |
| 22/05/2009 | 2009 | Istruzione | 4 | Identificazione eseguita attraverso soggetti terzi e modalità di trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all’Articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 | |
| 22/05/2009 | 2009 | Istruzione | 3 | Valutazione del rischio e ulteriori valutazioni di cui all’Articolo 25 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 (Abrogata con Istruzione 2013-06) | |
| 06/02/2009 | 2009 | Istruzione | 2 | Obblighi di comunicazione a controparti estere | |
| 29/01/2009 | 2009 | Istruzione | 1 | Procedure rafforzate di adeguata verifica nei confronti della clientela residente o ubicata in Paesi, giurisdizioni o territori assoggettati a stretto monitoraggio da parte del GAFI e del Comitato Moneyval (Abrogata con Istruzione 2009-08) | |
| 25/11/2008 | 2008 | Istruzione | 5 | Regole operative e modalità procedurali in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo | |
| 25/11/2008 | 2008 | Istruzione | 4 | Misure particolari per i trasferimenti di fondi per via elettronica | |
| 25/11/2008 | 2008 | Istruzione | 3 | Individuazione, verifica e valutazione di ‘operazioni critiche’ (Abrogata con Istruzione 2013-05) | |
| 04/07/2008 | 2008 | Istruzione | 2 | Procedure rafforzate di adeguata verifica nei confronti della clientela residente o ubicata in Paesi, giurisdizioni o territori assoggettati a stretto monitoraggio da parte del GAFI (Abrogata con Istruzione 2009-01) | |
| 12/06/2008 | 2008 | Istruzione | 1 | Aspetti operativi relativi all’apertura di rapporti continuativi o all’esecuzione di operazioni occasionali, registrazione e conservazione dei dati, procedura di segnalazione di operazione sospetta tramite modulo standard | |
