Registro SNF (Soggetti Non Finanziari)

L’Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino rende noto che in attuazione dell’art art. 17 comma 5 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 e succ. mod., è stato istituito il “REGISTRO SOGGETTI NON FINANZIARI”.

In tale Registro hanno l'obbligo di essere iscritti i soggetti che svolgono almeno una delle attività di cui all’art. 19 della medesima Legge di seguito sintetizzate:

• prestatori di servizi relativi a società o trust ; in particolare rientrano a titolo di esempio in questa categoria:
  • tutti i trustee che percepiscano una retribuzione in qualsiasi forma e modalità ad eccezione dei soggetti finanziari
  • tutti gli affidatari in un contratto di affidamento fiduciario che percepiscano una retribuzione in qualsiasi forma e modalità
• società di recupero crediti
• agenti immobiliari
• case da gioco
• custodia e/o trasporto valori
• commercio di preziosi
• casa d’asta, galleria d’arte o commercio di cose antiche
• società o soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c)
• società di servizi che svolgono l’attività di supporto alla prestazione professionale dei soggetti di cui all’articolo 20
• prestatori di servizi in materia di asset virtuali
• operatori professionali in metalli preziosi da investimento

L’iscrizione è consentita unicamente per via telematica attraverso il portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm).

I soggetti rientranti nelle categorie di cui al predetto art. 19 sono tenuti, per maggior completezza d’informazione, a prendere visione della Circolare n. SNF001 e allegato aggiornato, nonchè del relativo manuale operativo per l’iscrizione al registro qualora non intendano farsi assistere. direttamente da un Professionista.

Con la medesima procedura, i soggetti designati provvedono altresì a comunicare ad AIF il nominativo del Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (c.d. “RIA”).

La mancata iscrizione nel termine fissato comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria così come previsto dall’art. 65 quater della Legge n. 92 del 17 giugno 2008.

• Circolare n. SNF001
• Nota Informativa (istruzioni per l'accesso al registro)