REG-TE: pillole video

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REGISTRO SULLA TITOLARITA’ EFFETTIVA: CONCETTI GENERALI E PROCEDURE OPERATIVE

L’Agenzia di informazione finanziaria è l’unità di informazione finanziaria (ovverosia la Financial Intelligence Unit - FIU) della Repubblica di San Marino e svolge il ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. L’Agenzia di informazione finanziaria è istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e assolve alle funzioni ad essa assegnate dalla Legge n. 92 del 17 giugno 2008 in piena autonomia e indipendenza. Tra le principali funzioni dell’Agenzia vi è quella di ricevere e di analizzare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di richiedere informazioni ai soggetti designati e di comunicare all’Autorità giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto oppure finanziamento del terrorismo. L’attività dell’Agenzia è disciplinata dal Decreto Delegato n. 135 del 31 ottobre 2008 “Disciplina dell’Agenzia di informazione finanziaria”, ratificato con Decreto Delegato n. 146 del 28 novembre 2008.
Funzioni, poteri e struttura »

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