Corso formativo “Le principali novità in materia di antiriciclaggio (nel corso del 2025) nell’attività di AIF” – 5 e 9 dicembre 2025

Il 5 e il 9 dicembre scorsi si è svolto presso la Sala Montelupo (Domagnano - San Marino) il corso formativo "Le principali novità in materia antiriciclaggio (nel corso del 2025) nell'attività di AIF” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di San Marino con, in qualità di relatori, la Direzione e il personale di AIF.

Nell’apposita sezione del sito AIF Slides corsi di formazione sono disponibili le slide del corso.

L’Agenzia di informazione finanziaria è l’unità di informazione finanziaria (ovverosia la Financial Intelligence Unit - FIU) della Repubblica di San Marino e svolge il ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. L’Agenzia di informazione finanziaria è istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e assolve alle funzioni ad essa assegnate dalla Legge n. 92 del 17 giugno 2008 in piena autonomia e indipendenza. Tra le principali funzioni dell’Agenzia vi è quella di ricevere e di analizzare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di richiedere informazioni ai soggetti designati e di comunicare all’Autorità giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto oppure finanziamento del terrorismo. L’attività dell’Agenzia è disciplinata dal Decreto Delegato n. 135 del 31 ottobre 2008 “Disciplina dell’Agenzia di informazione finanziaria”, ratificato con Decreto Delegato n. 146 del 28 novembre 2008.
Funzioni, poteri e struttura »

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Corso formativo “Le principali novità in materia di antiriciclaggio (nel corso del 2025) nell’attività di AIF” – 5 e 9 dicembre 2025

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