70ª riunione plenaria di MONEYVAL 15-18 dicembre 2025, Nicola Muccioli rieletto Presidente del Comitato per un secondo mandato
Con la presenza di circa 200 esperti provenienti da una cinquantina di Paesi e organizzazioni internazionali, si è tenuta a Strasburgo dal 15 al 18 dicembre 2025 la 70ª riunione plenaria di MONEYVAL.
In tale occasione Nicola Muccioli è stato rieletto Presidente del Comitato per un secondo mandato.
L’Agenzia di informazione finanziaria è l’unità di informazione finanziaria (ovverosia la Financial Intelligence
Unit - FIU) della Repubblica di San Marino e svolge il ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.
L’Agenzia di informazione finanziaria è istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e
assolve alle funzioni ad essa assegnate dalla Legge n. 92 del 17 giugno 2008 in piena autonomia e
indipendenza.
Tra le principali funzioni dell’Agenzia vi è quella di ricevere e di analizzare le operazioni sospette di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di richiedere informazioni ai soggetti designati e di
comunicare all’Autorità giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati
presupposto oppure finanziamento del terrorismo.
L’attività dell’Agenzia è disciplinata dal Decreto Delegato n. 135 del 31 ottobre 2008 “Disciplina dell’Agenzia
di informazione finanziaria”, ratificato con Decreto Delegato n. 146 del 28 novembre 2008.
Funzioni, poteri e struttura »