ORGANISMI E AUTORITA' INTERNAZIONALI
ORGANISMI E AUTORITA’ INTERNAZIONALI
GAFI/FATF – Gruppo di Azione Finanziaria/ Financial Action Task Force
https://www.fatf-gafi.org/en/home.html 
Il GAFI/FATF guida l’azione globale per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il GAFI/FATF studia come viene riciclato il denaro e finanziato il terrorismo, promuove standard globali per mitigare i relativi rischi e valuta se i paesi stanno adottando misure efficaci. Le Raccomandazioni FATF assicurano una risposta globale coordinata per prevenire la criminalità organizzata, la corruzione e il terrorismo, aiutano le autorità a perseguire il denaro dei criminali che trafficano droga, esseri umani e altri crimini. Il GAFI/FATF lavora anche per fermare i finanziamenti per le armi di distruzione di massa e rafforza costantemente i suoi standard globali per affrontare nuovi rischi, come la regolamentazione delle risorse virtuali, che si sono diffuse con la crescente popolarità delle criptovalute.
MONEYVAL – Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
https://www.coe.int/en/web/moneyval
Il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure anti riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo è un organo di monitoraggio permanente del Consiglio d’Europa incaricato di valutare la conformità ai principali standard internazionali per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e l’efficacia della loro attuazione, nonché di formulare raccomandazioni alle autorità nazionali in merito ai necessari miglioramenti dei loro sistemi. Attraverso un processo dinamico di valutazioni reciproche, revisione paritaria e follow-up regolare dei suoi rapporti, il Comitato MONEYVAL mira a migliorare le capacità delle autorità nazionali di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in modo più efficace.
EGMONT Group – Egmont Group of Financial Intelligence Units
EGMONT Group è un’organizzazione globale che mira a facilitare e stimolare lo scambio di informazioni, le conoscenze e la cooperazione tra le FIU. EGMONT Group fornisce alle FIU una piattaforma per scambiare in modo sicuro competenze e intelligence finanziaria, con la finalità di contrastare il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e i reati presupposto associati.
ECOFEL – Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership
ECOFEL, attivo sin da aprile 2018, è stato creato come motore e hub per assistere ulteriormente le unità di informazione finanziaria nel loro impegno verso l’eccellenza e la leadership, condividendo competenze e best practice tra le FIU, costruendo reti all’interno della comunità di professionisti AML/CFT, introducendo strumenti nuovi e innovativi per le operazioni e lo sviluppo delle FIU, rafforzando la cooperazione con le organizzazioni partner internazionali.
EPPO – European Prosecutor Office
La Procura Europea (EPPO) è una istituzione indipendente dell’Unione europea, operativa dal 1° giugno 2021, responsabile di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, tra cui diversi tipi di frode, la frode IVA (c.d. VAT fraud) con danni maggiori a 10 milioni di euro, il riciclaggio e la corruzione. Prima che EPPO diventasse operativa, le sue competenze erano attribuite alle sole autorità nazionali, le quali agivano con strumenti delimitati ai relativi confini (al contrario dei crimini indagati, che hanno spesso una rilevante connotazione internazionale).
EU Finance – Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)
Sito https://finance.ec.europa.eu/financial-crime_en
EU Finance – The Future of Finance Podcast: 
Il Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA) è il dipartimento della Commissione europea responsabile della politica dell’UE in materia di servizi finanziari e quindi anche della prevenzione dei crimini finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
AMLA – Anti-Money Laudering Authority
https://www.amla.europa.eu/index_en
L’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) è un’agenzia decentrata dell’Unione europea che ha il compito di coordinare le autorità nazionali per garantire l’applicazione corretta e coerente delle norme UE. L’obiettivo di AMLA è trasformare la supervisione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell’UE e migliorare la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU).
INTERPOL – International Criminal Police Organization
INTERPOL è un’organizzazione intergovernativa che consente alle Forze di Polizia dei paesi membri di condividere e accedere ai dati sui crimini e sui criminali, offrendo supporto tecnico e operativo quali reti di comunicazione sicure. INTERPOL coordina anche reti di polizia ed esperti di diverse aree della criminalità, che si riuniscono tramite gruppi di lavoro e conferenze per condividere esperienze e idee.
EUROPOL – European Union Agency for Law Enforcement Cooperation
https://www.europol.europa.eu/
Europol podcast:
EUROPOL supporta i suoi Stati membri nella prevenzione e nella lotta a tutte le forme gravi di criminalità organizzata e internazionale, criminalità informatica e terrorismo. EUROPOL collabora anche con molti stati partner non UE e organizzazioni internazionali.
EUROJUST – European Union Agency for Criminal Justice Cooperation
https://www.eurojust.europa.eu/
EUROJUST è un hub nel quale le autorità giudiziarie nazionali lavorano a stretto contatto per combattere la criminalità organizzata transfrontaliera grave. Il ruolo di EUROJUST è quello di coordinare il lavoro delle autorità nazionali, degli Stati membri dell’UE e di Stati terzi, nell’indagine e nel perseguimento dei reati transnazionali.
OLAF – European Anti-Fraud Office
https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_it
OLAF – l’Ufficio europeo per la lotta antifrode – indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell’UE e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all’interno delle istituzioni europee; elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea.
