COM-TE Comunicazione su titolare effettivo incoerente
COM-TE (Comunicazione sul Titolare Effettivo incoerente)
La Legge n. 92 del 17 giugno 2008 (e successive modifiche), in capo a tutti i soggetti designati, prevede l’obbligo di comunicare all’Agenzia le incoerenze rilevate tra i dati e le informazioni forniti dal cliente sul titolare effettivo rispetto all’individuazione, identificazione o verifica dell’identità del titolare effettivo svolta dal soggetto designato.
Come inviare una COM-TE
Per i soggetti designati di tipo finanziario ed i professionisti le COM-TE sono trasmesse tramite canale riservato “STR-WEB” al quale è possibile accedere tramite certificato o credenziali rilasciate dall’Agenzia o tramite i sistemi informativi della Pubblica Amministrazione (per eventuali informazioni circa il rilascio di certificati e credenziali contattare AIF all’indirizzo info@aif.sm).
Per tutti gli altri soggetti designati (i soggetti non finanziari di cui all’art. 19 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008) le COM-TE sono trasmesse in forma scritta tramite consegna a mano o tramite raccomandata (elettronica tNotice: domicilio.digitale@aif.sm o cartacea: AIF - Via del Voltone n. 122 – 47890 Repubblica di San Marino).