Newsletter AIF n. 01-2026
La Newsletter AIF n. 01-2026, relativa al primo semestre 2026, è disponibile per la consultazione.
Scopri le posizioni lavorative attualmente aperte nell’Agenzia di Informazione Finanziaria
L’Agenzia di Informazione Finanziaria è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico (Servizio Legale e Regolamentare) Clicca qui per maggiori det
Abuse of Virtual Assets for Terrorist Financing Purposes Video
The Egmont Group’s Information Exchange Working Group (IEWG) and Technical Assistance and Training Working Group (TATWG) are pleased to launch a new training video on the Abuse o
Disciplina dell’Archivio dei Conti e delle Cassette di Sicurezza – Aggiornamento I in vigore dal 07/09/2026 della Circolare n. 001 del 20 dicembre 2024
Circolare n. 001 del 20 dicembre 2024 – Aggiornamento I in vigore dal 07/09/2026 L’Agenzia comunica che è stato emanato l’Aggiornamento I, in vigore dal 07/09/2026, dell
Newsletter AIF – 2025 Annual Insight Review
La Newsletter AIF – 2025 Annual Insight Review, è disponibile per la consultazione.
REG-TE – Pubblicazione dei quesiti più frequenti
L’Agenzia comunica che è stata pubblicata una raccolta dei quesiti più frequenti in materia di Registro sulla Titolarità Effettiva. Per ulteriori dettagli si rimanda al
Pubblicazione “Warning – Tipi di truffe ai danni dei cittadini”
Warning – Tipi di truffe ai danni dei cittadini Pubblicazione del "Warning – Tipi di truffe ai danni dei cittadini".
Newsletter AIF n.4 – 2025
La Newsletter AIF n. 4-2025, relativa al trimestre Ottobre – Novembre – Dicembre 2025, è disponibile per la consultazione.
Pubblicazione relazione annuale sulle attività svolte dall’AIF nell’anno 2024
Nella sezione del sito AIF "Pubblicazioni – Relazioni annuali sull'attività svolta" è stata pubblicata la relazione annuale sulle attività svolte dall'
70ª riunione plenaria di MONEYVAL 15-18 dicembre 2025, Nicola Muccioli rieletto Presidente del Comitato per un secondo mandato
Con la presenza di circa 200 esperti provenienti da una cinquantina di Paesi e organizzazioni internazionali, si è tenuta a Strasburgo dal 15 al 18 dicembre 2025 la 70ª
