Newsletter AIF n.4 – 2025
NEWSLETTER AIF 4/2025 La Newsletter AIF n. 4-2025, relativa al trimestre Ottobre – Novembre – Dicembre 2025, è disponibile per la consultazione.
Pubblicazione relazione annuale sulle attività svolte dall’AIF nell’anno 2024
Pubblicazione della relazione annuale sulle attività svolte dall'AIF nell'anno 2024 Nella sezione del sito AIF "Pubblicazioni – Relazioni annuali sull'at
70ª riunione plenaria di MONEYVAL 15-18 dicembre 2025, Nicola Muccioli rieletto Presidente del Comitato per un secondo mandato
Con la presenza di circa 200 esperti provenienti da una cinquantina di Paesi e organizzazioni internazionali, si è tenuta a Strasburgo dal 15 al 18 dicembre 2025 la 70ª
Corso formativo “Le principali novità in materia di antiriciclaggio (nel corso del 2025) nell’attività di AIF” – 5 e 9 dicembre 2025
Il 5 e il 9 dicembre scorsi si è svolto presso la Sala Montelupo (Domagnano – San Marino) il corso formativo "Le principali novità in materia antiriciclaggio (nel cors
Partecipazione al “Egmont Group, Europe II Region, Intersessional Meeting” – 4 e 5 dicembre 2025
Il personale dell'Agenzia di Informazione Finanziaria ha partecipato al "Egmont Group, Europe II Region, Intersessional Meeting" che ha avuto luogo il 4 e 5 dicembre
Il Presidente del MONEYVAL alla 19th Ministerial Conference del Pompidou Group – 27 e 28 novembre 2025
Il Presidente del MONEYVAL, Nicola Muccioli, ha preso parte alla 19th Ministerial Conference del Pompidou Group, tenuta a Strasburgo presso il Palais de l'Europe il 27 e 28 No
Il Presidente del MONEYVAL alla 19th Annual European AML/CTF & Financial Crime Conference – 10 e 11 novembre 2025
Il Presidente del MONEYVAL, Nicola Muccioli, è intervenuto alla 19th Annual European AML/CTF & Financial Crime Conference che ha avuto luogo a Londra (Regno Unito) il 10 e 11
Training per valutatori organizzato dal Moneyval a Malta dal 27 al 31 ottobre 2025
Personale dell’Agenzia di Informazione Finanziaria ha partecipato al corso per i valutatori Moneyval e GAFI in relazione al 6° round di valutazione tenuto a La Valletta (Malta)
Newsletter AIF n.3 – 2025
NEWSLETTER AIF 3/2025 Luglio – Agosto – Settembre 2025
Circolare n. 001 del 29/07/2024 – Aggiornamento I in vigore dal 01/01/2026
L’Agenzia comunica che è stato emanato l’Aggiornamento I alla Circolare n. 001 del 29 luglio 2024 Disciplina del registro sulla titolarità effettiva di cui all’art.
