Legislazione
Normativa
| Data | Anno | Tipologia | Numero | Titolo | Link |
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| / | / | / | / | Archivio della legislazione in versione consolidata |  |
| 29/08/2024 | 2024 | Decreto-Delegato | 138 | Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti | |
| 31/10/2023 | 2023 | Decreto-Delegato | 154 | Ratifica Decreto Delegato 31 ottobre 2023 n.154 – Adeguamento della legislazione nazionale, alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 10/10/2023 | 2023 | Decreto-Delegato | 146 | Adeguamento della legislazione nazionale, alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 05/10/2022 | 2022 | Decreto-Delegato | 141 | Trasferimento transfrontaliero di denaro contante | |
| 28/04/2022 | 2022 | Decreto-Legge | 68 | Misure restrittive di carattere finanziario attuative della Decisione (UE) 2014/512/PESC del Consiglio dell’Unione Europea e successive modifiche e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive modifiche | |
| 28/04/2022 | 2022 | Decreto-Legge | 67 | Misure restrittive attuative della Decisione 2014/145/PESC del Consiglio dell’Unione Europea e successive modifiche e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 | |
| 08/04/2022 | 2022 | Decreto-Legge | 60 | Misure restrittive di carattere finanziario attuative della decisione (UE) 2014/512/PESC del Consiglio dell’Unione Europea e successive modifiche e del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive modifiche | |
| 7/04/2022 | 2022 | Decreto-Legge | 59 | Misure restrittive di carattere commerciale attuative della decisione (UE) 2014/512/PESC del Consiglio dell’Unione Europea e successive modifiche e del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive modifiche | |
| 22/03/2022 | 2022 | Decreto-Legge | 41 | Azioni utili a garantire la pace e la sicurezza internazionale e introduzione straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno provvisorio per emergenza Ucraina | |
| 15/03/2022 | 2022 | Decreto-Legge | 35 | Misure restrittive attuative della decisione 2014/145/PESC del Consiglio dell’Unione Europea e successive modifiche e del regolamento (UE) n. 269/2014 | |
| 04/03/2022 | 2022 | Decreto-Legge | 27 | Azioni utili a garantire la pace e la sicurezza internazionale e introduzione straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno provvisorio per emergenza Ucraina | |
| 23/06/2021 | 2021 | Decreto-Delegato | 111 | Norme in materia di servizio di custodia di asset virtuali | |
| 10/05/2021 | 2021 | Decreto-Delegato | 87 | Norme in materia di servizio di custodia di asset virtuali | |
| 25/09/2020 | 2020 | Regolamento | 7 | Regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge 29 marzo 2019 n. 57 – misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ALLEGATI | |
| 22/09/2020 | 2020 | Decreto-Legge | 154 | Disposizioni in materia di lotta al terrorismo – modifiche al codice penale | |
| 19/09/2020 | 2020 | Decreto-Legge | 153 | Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di trattamenti di dati personali e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 10/09/2020 | 2020 | Decreto-Legge | 148 | Disposizioni in materia di lotta al terrorismo – modifiche al codice penale | |
| 27/02/2020 | 2020 | Decreto-Delegato | 33 | Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 03/02/2020 | 2020 | Decreto-Delegato | 21 | Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 20/11/2019 | 2019 | Regolamento | 13 | Regolamento di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 29 marzo 2019 n. 57 – “misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”. ALLEGATI | |
| 23/05/2019 | 2019 | Decreto-Delegato | 86 | Norme sulla tecnologia Blockchain per le imprese All.A All.B | |
| 29/03/2019 | 2019 | Legge | 57 | Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale [testo consolidato] ALLEGATO TECNICO | |
| 24/12/2018 | 2018 | Legge | 173 | Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l’esercizio finanziario 2019 e bilanci pluriennali 2019/2021 | |
| 11/12/2017 | 2017 | Decreto-Legge | 139 | Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 29/09/2017 | 2017 | Decreto-Legge | 116 | Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 30/03/2016 | 2016 | Regolamento | 5 | Regolamento per il trasferimento delle somme di danaro presenti sui rapporti e sui libretti di deposito al risparmio al portatore di cui all’articolo 95 bis della legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche | |
| 30/12/2015 | 2015 | Decreto-Legge | 197 | Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa in materia di Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – modifiche alla legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche | |
| 01/07/2015 | 2015 | Legge | 101 | Legge sulle Fondazioni | |
| 05/06/2015 | 2015 | Decreto-Legge | 83 | Misure urgenti in materia di lotta al terrorismo | |
| 10/04/2015 | 2015 | Decreto-Legge | 47 | Misure urgenti in materia di lotta al terrorismo (ratificato da Decreto Legge 83-2015) | |
| 03/11/2014 | 2014 | Decreto-Delegato | 178 | Disposizioni in materia di qualifica di persona politicamente esposta | |
| 19/09/2014 | 2014 | Legge | 146 | Modifiche alla legge 20 dicembre 2013 n. 174 e variazione al bilancio di previsione dello stato e degli enti del settore pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2014 (estratto artt. 20-21-22) | |
| 05/09/2014 | 2014 | Legge | 141 | Codice di condotta per gli Agenti Pubblici | |
| 05/09/2014 | 2014 | Legge | 139 | Disposizioni per il potenziamento della sicurezza internazionale in materia di aviazione civile e di navigazione marittima | |
| 19/05/2014 | 2014 | Decreto-Delegato | 77 | Disposizioni relative al regime delle sanzioni amministrative di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell’Agenzia di Informazione Finanziaria ed alle responsabilità degli organi sociali | |
| 26/03/2014 | 2014 | Decreto-Delegato | 24 | Disposizioni relative al regime delle sanzioni amministrative di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell’Agenzia di informazione finanziaria ed alle responsabilità degli organi sociali (ratificato da Decreto Delegato 77-2014) | |
| 27/12/2013 | 2013 | Decreto-Legge | 176 | Modifica dell’articolo 25 del Decreto – Legge 25 luglio 2013 n. 98 “Estinzione del diritto alla restituzione in relazione ai rapporti per i quali non risultano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica e ai libretti di deposito al risparmio al portatore” | |
| 29/07/2013 | 2013 | Legge | 100 | Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale e disposizioni sulla procedura civile e in materia giudiziaria | |
| 29/07/2013 | 2013 | Legge | 99 | Responsabilità della Persona Giuridica | |
| 25/07/2013 | 2013 | Decreto-Legge | 98 | Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 15/07/2013 | 2013 | Decreto-Legge | 83 | Misure urgenti di allineamento alla strategia globale di lotta al terrorismo | |
| 12/07/2013 | 2013 | Decreto-Legge | 82 | Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 16/05/2013 | 2013 | Decreto-Legge | 54 | Interventi urgenti in materia di libretti di deposito al risparmio al portatore | |
| 18/10/2011 | 2011 | Delibera del Congresso di Stato | 9 | Elenco dei Paesi, Giurisdizioni e Territori il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente agli standard internazionali | |
| 26/11/2010 | 2010 | Decreto-Legge | 187 | Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 26/07/2010 | 2010 | Decreto Consiliare | 137 | Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 e delle relative Dichiarazioni e Riserve | |
| 26/07/2010 | 2010 | Decreto-Legge | 134 | Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 23/07/2010 | 2010 | Legge | 129 | Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali | |
| 23/07/2010 | 2010 | Legge | 128 | Modifiche alla Legge 30 luglio 2009 n. 104 (Legge sulle rogatorie internazionali in materia penale) | |
| 22/06/2010 | 2010 | Decreto Consiliare | 107 | Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmati a Palermo il 14 dicembre 2000 | |
| 07/06/2010 | 2010 | Legge | 99 | Norme per la prevenzione dell’evasione fiscale con uso di documenti falsi e previsione dell’aggravante di “associazione a delinquere di stampo malavitoso” | |
| 27/05/2010 | 2010 | Decreto delegato | 96 | Adozione del modello organizzativo di cui all’art. 1, comma 4 della Legge n. 6/2010 ‘Responsabilità da misfatto della persona giuridica’ (abrogato da Legge 29 luglio 2013 no.99) | |
| 16/03/2010 | 2010 | Decreto delegato | 51 | Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in Trust | |
| 16/03/2010 | 2010 | Decreto delegato | 50 | Iscrizione e tenuta del Registro dei Trust e modalità di vidimazione del libro degli eventi | |
| 16/03/2010 | 2010 | Decreto delegato | 49 | Ufficio di Trustee Professionale | |
| 01/03/2010 | 2010 | Legge | 42 | L’Istituto del Trust | |
| 21/01/2010 | 2010 | Legge | 6 | Responsabilità da misfatto della persona giuridica (abrogata da Legge 29 luglio 2013 no.99) | |
| 21/01/2010 | 2010 | Legge | 5 | Modifiche alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 ‘Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi’ | |
| 12/11/2009 | 2009 | Decreto-Legge | 154 | Disposizioni urgenti in materia di depositi a risparmio | |
| 22/09/2009 | 2009 | Decreto-Legge | 136 | Disposizioni urgenti in materia di libretti di deposito a risparmio al portatore | |
| 30/07/2009 | 2009 | Legge | 104 | Legge sulle rogatorie internazionali in materia penale | |
| 22/07/2009 | 2009 | Legge | 100 | Disposizioni in materia di detenzione e di trasferimento delle azioni al portatore delle società anonime | |
| 21/07/2009 | 2009 | Legge | 98 | Legge sulle intercettazioni | |
| 19/06/2009 | 2009 | Decreto delegato | 74 | Trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi (Abrogato con decreto delegato 5 ottobre 2022 n.141) | |
| 19/06/2009 | 2009 | Legge | 73 | Adeguamento della legislazione nazionale alle Convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | |
| 14/05/2009 | 2009 | Decreto-Legge | 65 | Intermediazione di Banca Centrale ai fini della trasmissione interbancaria dei dati tra San Marino e l’Italia | |
| 04/05/2009 | 2009 | Decreto delegato | 62 | Trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi (Abrogato con decreto delegato 19 giugno 2009 n. 74) | |
| 28/11/2008 | 2008 | Decreto delegato | 146 | Disciplina dell’Agenzia di informazione finanziaria | |
| 31/10/2008 | 2008 | Decreto delegato | 138 | Trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi (Abrogato con decreto delegato 4 maggio 2009 n. 62) | |
| 31/10/2008 | 2008 | Decreto delegato | 137 | Disciplina della custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento | |
| 31/10/2008 | 2008 | Decreto delegato | 136 | Norme transitorie relative a libretti di deposito a risparmio al portatore | |
| 17/06/2008 | 2008 | Legge | 92 | Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (testo consolidato) | |
| 26/02/2004 | 2004 | Legge | 28 | Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita ed abuso di informazioni privilegiate | |
