REG-TE – Pubblicazione dei quesiti più frequenti
L’Agenzia comunica che è stata pubblicata una raccolta dei quesiti più frequenti in materia di Registro sulla Titolarità Effettiva. Per ulteriori dettagli si rimanda al
Marzo 2026
Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF)
L’Agenzia di informazione finanziaria è l’unità di informazione finanziaria (ovverosia la Financial Intelligence
Unit - FIU) della Repubblica di San Marino e svolge il ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.
L’Agenzia di informazione finanziaria è istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e
assolve alle funzioni ad essa assegnate dalla Legge n. 92 del 17 giugno 2008 in piena autonomia e
indipendenza.
Tra le principali funzioni dell’Agenzia vi è quella di ricevere e di analizzare le operazioni sospette di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di richiedere informazioni ai soggetti designati e di
comunicare all’Autorità giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati
presupposto oppure finanziamento del terrorismo.
L’attività dell’Agenzia è disciplinata dal Decreto Delegato n. 135 del 31 ottobre 2008 “Disciplina dell’Agenzia
di informazione finanziaria”, ratificato con Decreto Delegato n. 146 del 28 novembre 2008.
Funzioni, poteri e struttura »
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