Skip to the content

ITALIANO

ENGLISH

+378 (0549) 98.10.11

info@aif.sm
logo mainlogo darklogo light
  • Chi siamo
    • Funzioni, poteri e struttura
    • Il Direttore
    • Protocolli d’intesa siglati autorità estere
    • Rapporti di valutazione Moneyval
    • Lavorare in AIF
  • Principali tematiche
    • Categorie di soggetti designati
    • Controlli transfrontalieri
    • Limiti contante
    • Proliferation Financing
    • Finanziamento al terrorismo
    • Paesi ad alto rischio
    • Misure restrittive
      • Misure restrittive ONU
        • Applicazione delle misure restrittive a San Marino
        • Adempimenti dei soggetti designati
        • Comitati e liste consolidate
        • Delibere Congresso di Stato
      • Misure restrittive UE
        • Applicazione delle misure restrittive UE a San Marino
        • Adempimenti dei soggetti designati
        • Liste consolidate UE
        • Delibere Congresso di Stato
        • Approfondimenti sulle misure restrittive
    • Valutazione Nazionale dei Rischi/NRA
    • PEP domestici
  • Normativa
    • Legislazione
    • Regolamentazione ante IV direttiva (D.L. 139/2017)
    • Regolamentazione post IV direttiva (D.L. 139/2017)
      • Serie Intercategoriale
      • Serie Soggetti Finanziari
      • Serie Avvocati e Notai
      • Serie Commercialisti e Revisori Contabili
      • Serie Soggetti Non Finanziari
      • Serie Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari
      • Serie Operatori professionali in metalli preziosi da investimento
      • Sezione Registro TE
    • Settore No-profit
  • Pubblicazioni
    • Relazioni annuali sull’attività svolta
    • Newsletter
    • Documenti di approfondimento
    • Slides corsi di formazione
    • Tipologie, metodi e trend
  • Segnalazioni
    • STR
    • COM-TE
    • COM-CONTANTE
    • Whistleblowing
  • Registri
    • REG-TE
    • Registro SNF
    • Archivio Conti
News
logo main
  • Chi siamo
    • Funzioni, poteri e struttura
    • Il Direttore
    • Protocolli d’intesa siglati autorità estere
    • Rapporti di valutazione Moneyval
    • Lavorare in AIF
  • Principali tematiche
    • Categorie di soggetti designati
    • Controlli transfrontalieri
    • Limiti contante
    • Proliferation Financing
    • Finanziamento al terrorismo
    • Paesi ad alto rischio
    • Misure restrittive
      • Misure restrittive ONU
        • Applicazione delle misure restrittive a San Marino
        • Adempimenti dei soggetti designati
        • Comitati e liste consolidate
        • Delibere Congresso di Stato
      • Misure restrittive UE
        • Applicazione delle misure restrittive UE a San Marino
        • Adempimenti dei soggetti designati
        • Liste consolidate UE
        • Delibere Congresso di Stato
        • Approfondimenti sulle misure restrittive
    • Valutazione Nazionale dei Rischi/NRA
    • PEP domestici
  • Normativa
    • Legislazione
    • Regolamentazione ante IV direttiva (D.L. 139/2017)
    • Regolamentazione post IV direttiva (D.L. 139/2017)
      • Serie Intercategoriale
      • Serie Soggetti Finanziari
      • Serie Avvocati e Notai
      • Serie Commercialisti e Revisori Contabili
      • Serie Soggetti Non Finanziari
      • Serie Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari
      • Serie Operatori professionali in metalli preziosi da investimento
      • Sezione Registro TE
    • Settore No-profit
  • Pubblicazioni
    • Relazioni annuali sull’attività svolta
    • Newsletter
    • Documenti di approfondimento
    • Slides corsi di formazione
    • Tipologie, metodi e trend
  • Segnalazioni
    • STR
    • COM-TE
    • COM-CONTANTE
    • Whistleblowing
  • Registri
    • REG-TE
    • Registro SNF
    • Archivio Conti

Settembre 2025

24
Set
Pubblicazioni

Moneyval Chair highlights progress – Strasburgo 24 settembre 2025

Il 24 settembre 2025 Nicola Muccioli, presidente Moneyval, ha proceduto a uno scambio di opinioni con il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ed ha presentato il rappo

Leggi la News
Share
02
Set
Senza categoria

Newsletter settembre 2025

NEWSLETTER AIF 2/2025 Aprile – Maggio – Giugno 2025

Leggi la News
Share
Agenzia di Informazione Finanziaria

Financial Intelligence Agency

Contatti:
 info@aif.sm
 +378 (0549) 98.10.11
Dove siamo:

Via del Voltone, 122
47890 San Marino
Repubblica di San Marino

Home Page
News

____

Avvertenze Legali

____

Credits: IeS Spa
Home Page
News
Credits: IeS Spa

Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF)

L’Agenzia di informazione finanziaria è l’unità di informazione finanziaria (ovverosia la Financial Intelligence Unit - FIU) della Repubblica di San Marino e svolge il ruolo di autorità centrale antiriciclaggio. L’Agenzia di informazione finanziaria è istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e assolve alle funzioni ad essa assegnate dalla Legge n. 92 del 17 giugno 2008 in piena autonomia e indipendenza. Tra le principali funzioni dell’Agenzia vi è quella di ricevere e di analizzare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di richiedere informazioni ai soggetti designati e di comunicare all’Autorità giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto oppure finanziamento del terrorismo. L’attività dell’Agenzia è disciplinata dal Decreto Delegato n. 135 del 31 ottobre 2008 “Disciplina dell’Agenzia di informazione finanziaria”, ratificato con Decreto Delegato n. 146 del 28 novembre 2008.
Funzioni, poteri e struttura »
info@aif.sm
  • English (Inglese)
  • Italiano
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.