Terrorismo (CFT)
Contrasto al finanziamento del terrorismo
Il quadro normativo internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo è caratterizzato dalle misure dettate dalla Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo dell’8 dicembre 1999, dalle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato ai sensi del Capitolo VII della Carta, dalla normativa comunitaria e dalle 40 Raccomandazioni del GAFI
San Marino adotta senza ritardo con delibera le misure restrittive, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato, secondo quanto previsto dalla Legge n. 57 del 29 marzo 2019 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale” e dal Regolamento del Congresso di Stato n. 13 del 20 novembre 2019 relativo alla medesima legge.
Il Titolo IV della Legge 17 Giugno 2008 n.92 è stato interamente abrogato a seguito della emanazione della Legge 57/2019.
Per informazioni di maggior dettaglio sulle misure restrittive, consultare la specifica sezione del sito.
Di seguito, al fine di favorire una maggior informativa, si riportano dei documenti elaborati in ambito internazionale sulla materia del contrasto al terrorismo ed al suo finanziamento.
Pubblicazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale)
Consolidated FATF strategy on combating terrorist financing
19 Feb 2016
Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash
30 Nov 2015
Emerging Terrorist Financing Risks
21 Oct 2015
Money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold
20 Jul 2015
Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant
27 Feb 2015
Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates
24 Jul 2014
Risk of terrorist abuse in non-profit organisations
27 Jun 2014
Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks
27 Jun 2014
Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds
31 Jan 2014
The role of Hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing
03 Dec 2013
Terrorist Financing in West Africa
12 Nov 2013
Pubblicazioni del Gruppo Egmont
Una raccolta aggiornata delle casistiche di finanziamento del terrorismo individuate in seno al Gruppo Egmont è disponibile a questo link
Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
Con riferimento alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è opportuno fare un breve cenno alle risoluzioni più rilevanti per la lotta al finanziamento del terrorismo. Più in particolare, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373(2001) , prevede un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi, a prescindere dalla matrice ideologica o dall’ambito territoriale dell’azione terroristica, rimettendo in capo ai singoli Stati il potere di individuare individui ed entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo. Il Comitato istituito dalla risoluzione, il Counter Terrorism Committee , non ha il potere di formulare liste di presunti terroristi, bensì quello di controllare l’attuazione della risoluzione.
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267(1999) impone l’adozione di misure di congelamento nei confronti di soggetti ed entità associati o appartenenti ad Al-Qaeda ed ai Talebani individuati dal Comitato sanzioni 1267 in apposita lista (scissa poi in due liste separate, una per Al-Qaeda e una per i Talebani, sulla base delle risoluzioni 1988(2011) e 1989(2011) .
Inoltre, la risoluzione 2170(2014) , seguita dalle risoluzioni 2178(2014) , e 2199(2015) , condanna le violenze e le atrocità compiute dall’Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) e da Al-Nusra Front (ANF).
Infine, la risoluzione 2133(2014) , richiamando gli obblighi degli Stati Membri di prevenire e contrastare gli atti di finanziamento del terrorismo, condanna apertamente l’uso del rapimento, anche a scopo di pagamento del riscatto di cui, direttamente o indirettamente, possano beneficiare i terroristi. La risoluzione 2161(2014) , estende le misure di congelamento da essa previste ai pagamenti di riscatto effettuato da soggetti, individui o entità collegati ad Al-Qaeda, indipendentemente dalle modalità e dai soggetti che effettuano tale pagamento. La citata risoluzione 2161 (2014) riconosce anche la necessità per gli Stati Membri di prevenire l’abuso delle associazioni non governative, no-profit e delle organizzazioni caritatevoli da parte di terroristi e associazioni terroristiche.
United Nations Security Council Resolution 2253 (2015)
17 Dec 2015
United Nations Security Council Resolution 2199 (2015)
12 Feb 2015
United Nations Security Council Resolution 2178 (2014)
24 September 2014
United Nations Security Council Resolution 2170 (2014)
15 August 2014
United Nations Security Council Resolution 2161(2014)
17 June 2014
United Nations Security Council Resolution 2133 (2014)
27 January 2014
United Nations Security Council Resolution 1989 (2011)
17 June 2011
United Nations Security Council Resolution 1988 (2011)
17 June 2011
United Nations Security Council Resolution 1373 (2001)
28 September 2001
United Nations Security Council Resolution 1267 (1999)
15 October 1999
Misure adottate dall’Unione Europea
Conclusioni del Consiglio sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo
Decisione quadro del Consiglio 2008/919/GAI
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions