Rapporti di mutua valutazione
Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) č un organismo intergovernativo creato nel 1989 in ambito OCSE con lo scopo di definire e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale.
Gli International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation , compendiati in quaranta Raccomandazioni e aggiornati interamente nel 2012, poi rivisti nel 2018, costituiscono principi di riferimento che i paesi sono chiamati a recepire nel contesto dei rispettivi ordinamenti giuridici, amministrativi e finanziari. Le Raccomandazioni sono accompagnate da "Note Interpretative" e da un Glossario di definizioni che formano parte integrante degli standard.
Il GAFI svolge un'intensa attivitą volta a promuovere e verificare l'applicazione dei principi internazionali, al fine di rafforzare l'impegno degli Stati e accrescere l'efficacia delle misure nazionali per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro di provenienza illecita, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Nel 2013 il GAFI ha definito una nuova Methodology for Assessing Compliance and Effective Implementation of the FATF Recommendations che contiene criteri di dettaglio per la valutazione della "conformitą tecnica" (technical compliance) degli assetti nazionali rispetto agli standard e dell'efficacia (effectiveness) delle misure adottate. La Metodologia costituisce la base del quarto ciclo di mutual evaluation.
Il rapporto MONEYVAL sulla visita di valutazione del 5 ° round a San Marino č disponibile al presente link.