Categorie soggetti designati

I soggetti designati individuati dall’art. 17 della Legge 17/06/2008 n. 92 e succ. mod. sono:

  • i soggetti finanziari
  • i soggetti non finanziari
  • i professionisti.


Per soggetti finanziari si intendono:

  • i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
  • la Banca Centrale;
  • gli uffici postali;
  • i promotori finanziari;
  • gli intermediari assicurativi e riassicurativi;
  • i soggetti che esercitano professionalmente attivitą di recupero crediti per conto terzi.


Per soggetti non finanziari si intendono:

  • ufficio di trustee professionale;
  • assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento;
  • assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale;
  • mediazione creditizia;
  • mediazione immobiliare;
  • gestione di case da gioco e di giochi della sorte;
  • offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro;
  • custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
  • esercizio di casa d’asta o galleria d’arte;
  • commercio di cose antiche;
  • acquisto di oro greggio;
  • fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di pietre preziose e metalli preziosi;
  • rivendita e noleggio di beni mobili registrati.


Per professionisti si intendono:

  • gli iscritti all’Albo dei dottori e dei ragionieri commercialisti della Repubblica di San Marino;
  • gli iscritti all’Albo dei revisori contabili e delle societą di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino;
  • gli iscritti all’Albo degli avvocati e notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome e per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o quando assistono il cliente nella progettazione o realizzazione delle operazioni previste all’art. 20 comma 1 lettera c) della Legge n.92 del 17 giugno 2008 e succ. mod.