Sezione per i responsabili incaricati antiriciclaggio

Aggiornamento del 03/02/2017:

Comunicato: nomina del responsabile incaricato (antiriciclaggio) di "soggetti non finanziari" anche non organizzati in forma societaria ovvero con un ridotto numero di dipendenti (scarica comunicato)

Ai seguenti link č possibile scaricare i moduli relativi al responsabile incaricato antiriciclaggio per i soggetti non finanziari ("societā" e "ditte individuali"):

scarica modulo_societā

scarica modulo ditta_individuale

Al seguente link č possibile scaricare il modulo riservato agli intermediari assicurativi e riassicurativi e ai promotori finanziari:

scarica modulo assicuratori-promotori

NB: i moduli devono essere inviati all'AIF sia in elettronico (tasto "invia tramite e-mail") che in cartaceo debitamente firmato.

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Modello da utilizzare per la Relazione Annuale sui controlli svolti in materia di antiriciclaggio dal Responsabile Incaricato ai sensi dell'art.28 comma 2 e 3 dell'Istruzione n. 2012-02

scarica modello per la compilazione relazione annuale RIA