Legislazione

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30/03/2016
2016
Regolamento
5

Regolamento per il trasferimento delle somme di danaro presenti sui rapporti e sui libretti di deposito al risparmio al portatore di cui all'articolo 95 bis della legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche


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30/12/2015
2015
Decreto-Legge
197

Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa in materia di Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - modifiche alla legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche


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01/07/2015
2015
Legge
101
Legge sulle Fondazioni
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05/06/2015
2015
Decreto-Legge
83
Misure urgenti in materia di lotta al terrorismo
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10/04/2015
2015
Decreto-Legge
47

Misure urgenti in materia di lotta al terrorismo (ratificato da Decreto Legge 83-2015)


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03/11/2014
2014
Decreto-Delegato
178
Disposizioni in materia di qualifica di persona politicamente esposta
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19/09/2014
2014
Legge
146
Modifiche alla legge 20 dicembre 2013 n. 174 e variazione al bilancio di previsione dello stato e degli enti del settore pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2014 (estratto artt. 20-21-22)

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05/09/2014
2014
Legge
141
Codice di condotta per gli Agenti Pubblici
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05/09/2014
2014
Legge
139

Disposizioni per il potenziamento della sicurezza internazionale in materia di aviazione civile e di navigazione marittima


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19/05/2014
2014
Decreto-Delegato
77

Disposizioni relative al regime delle sanzioni amministrative di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell’Agenzia di Informazione Finanziaria ed alle responsabilità degli organi sociali


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26/03/2014
2014
Decreto-Delegato
24

Disposizioni relative al regime delle sanzioni amministrative di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell'Agenzia di informazione finanziaria ed alle responsabilità degli organi sociali (ratificato da Decreto Delegato 77-2014)


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27/12/2013
2013
Decreto-Legge
176
Modifica dell’articolo 25 del Decreto - Legge 25 luglio 2013 n. 98 “Estinzione del diritto alla restituzione in relazione ai rapporti per i quali non risultano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica e ai libretti di deposito al risparmio al portatore”
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29/07/2013
2013
Legge
100
Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale e disposizioni sulla procedura civile e in materia giudiziaria
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29/07/2013
2013
Legge
99

Responsabilità della Persona Giuridica


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25/07/2013
2013
Decreto-Legge
98
Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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15/07/2013
2013
Decreto-Legge
83
Misure urgenti di allineamento alla strategia globale di lotta al terrorismo
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12/07/2013
2013
Decreto-Legge
82
Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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16/05/2013
2013
Decreto-Legge
54
Interventi urgenti in materia di libretti di deposito al risparmio al portatore
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18/10/2011
2011
Delibera del Congresso di Stato
9
Elenco dei Paesi, Giurisdizioni e Territori il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente agli standard internazionali
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26/11/2010
2010
Decreto-Legge
187
Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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26/07/2010
2010
Decreto Consiliare
137

Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 e delle relative Dichiarazioni e Riserve

Delibera n. 10 del 15 gennaio 2013


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26/07/2010
2010
Decreto-Legge
134
Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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23/07/2010
2010
Legge
129
Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali
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23/07/2010
2010
Legge
128
Modifiche alla Legge 30 luglio 2009 n. 104 (Legge sulle rogatorie internazionali in materia penale)
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22/06/2010
2010
Decreto Consiliare
107
Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmati a Palermo il 14 dicembre 2000
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