Legislazione


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11/12/2017
2017
Decreto-Legge
139

Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo


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29/09/2017
2017
Decreto-Legge
116

Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo


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30/03/2016
2016
Regolamento
5

Regolamento per il trasferimento delle somme di danaro presenti sui rapporti e sui libretti di deposito al risparmio al portatore di cui all'articolo 95 bis della legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche


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30/12/2015
2015
Decreto-Legge
197

Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa in materia di Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - modifiche alla legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche


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01/07/2015
2015
Legge
101
Legge sulle Fondazioni
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05/06/2015
2015
Decreto-Legge
83
Misure urgenti in materia di lotta al terrorismo
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10/04/2015
2015
Decreto-Legge
47

Misure urgenti in materia di lotta al terrorismo (ratificato da Decreto Legge 83-2015)


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03/11/2014
2014
Decreto-Delegato
178
Disposizioni in materia di qualifica di persona politicamente esposta
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19/09/2014
2014
Legge
146
Modifiche alla legge 20 dicembre 2013 n. 174 e variazione al bilancio di previsione dello stato e degli enti del settore pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2014 (estratto artt. 20-21-22)

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05/09/2014
2014
Legge
141
Codice di condotta per gli Agenti Pubblici
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05/09/2014
2014
Legge
139

Disposizioni per il potenziamento della sicurezza internazionale in materia di aviazione civile e di navigazione marittima


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19/05/2014
2014
Decreto-Delegato
77

Disposizioni relative al regime delle sanzioni amministrative di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell’Agenzia di Informazione Finanziaria ed alle responsabilitā degli organi sociali


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26/03/2014
2014
Decreto-Delegato
24

Disposizioni relative al regime delle sanzioni amministrative di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell'Agenzia di informazione finanziaria ed alle responsabilitā degli organi sociali (ratificato da Decreto Delegato 77-2014)


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27/12/2013
2013
Decreto-Legge
176
Modifica dell’articolo 25 del Decreto - Legge 25 luglio 2013 n. 98 “Estinzione del diritto alla restituzione in relazione ai rapporti per i quali non risultano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica e ai libretti di deposito al risparmio al portatore”
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29/07/2013
2013
Legge
100
Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale e disposizioni sulla procedura civile e in materia giudiziaria
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29/07/2013
2013
Legge
99

Responsabilitā della Persona Giuridica


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25/07/2013
2013
Decreto-Legge
98
Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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15/07/2013
2013
Decreto-Legge
83
Misure urgenti di allineamento alla strategia globale di lotta al terrorismo
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12/07/2013
2013
Decreto-Legge
82
Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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16/05/2013
2013
Decreto-Legge
54
Interventi urgenti in materia di libretti di deposito al risparmio al portatore
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18/10/2011
2011
Delibera del Congresso di Stato
9
Elenco dei Paesi, Giurisdizioni e Territori il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo č ritenuto equivalente agli standard internazionali
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26/11/2010
2010
Decreto-Legge
187
Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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26/07/2010
2010
Decreto Consiliare
137

Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 e delle relative Dichiarazioni e Riserve

Delibera n. 10 del 15 gennaio 2013


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26/07/2010
2010
Decreto-Legge
134
Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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23/07/2010
2010
Legge
129
Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attivitā industriali, di servizio, artigianali e commerciali
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