Settore no-profit e rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
L’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) ha dedicato questa sezione del sito ad informare il settore no-profit (Associazioni, Fondazioni ed altri enti) sul rischio che questo sia utilizzato per scopi illeciti, in particolare per operazioni finalizzate al riciclaggio oppure al finanziamento del terrorismo.
Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI/FATF) ha emanato una Raccomandazione Speciale denominata SR VIII, una Nota Interpretativa e un documento denominato “Best Practice Paper” con i quali si invitano gli Stati ad adottare misure legislative, regolamentari e di vigilanza finalizzate a salvaguardare il settore no-profit da eventuali abusi illeciti.
Fin dal 2002, il GAFI/FATF ha prodotto numerosi documenti che evidenziano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con riferimento al settore no-profit tra cui:
b) FATF Freezing of Terrorist Assets: International Best Practices 2009;
d) FATF Report on Money Laundering Typologies 2000-2001 (Sezione I).
L'AIF ha predisposto in italiano il contenuto della Raccomandazione Speciale SR VIII e la relativa Nota interpretativa per facilitare la comprensione di detti documenti.