Categorie soggetti designati
I soggetti designati individuati dall’art. 17 della Legge 17/06/2008 n. 92 e succ. mod. sono:
- i soggetti finanziari
- i soggetti non finanziari
- i professionisti.
Per soggetti finanziari si intendono:
- i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
- la Banca Centrale;
- gli uffici postali;
- i promotori finanziari;
- gli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- i soggetti che esercitano professionalmente attivitą di recupero crediti per conto terzi.
Per soggetti non finanziari si intendono:
- ufficio di trustee professionale;
- assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento;
- assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale;
- mediazione creditizia;
- mediazione immobiliare;
- gestione di case da gioco e di giochi della sorte;
- offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro;
- custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
- esercizio di casa d’asta o galleria d’arte;
- commercio di cose antiche;
- acquisto di oro greggio;
- fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di pietre preziose e metalli preziosi;
- rivendita e noleggio di beni mobili registrati.
Per professionisti si intendono:
- gli iscritti all’Albo dei dottori e dei ragionieri commercialisti della Repubblica di San Marino;
- gli iscritti all’Albo dei revisori contabili e delle societą di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino;
- gli iscritti all’Albo degli avvocati e notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome e per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o quando assistono il cliente nella progettazione o realizzazione delle operazioni previste all’art. 20 comma 1 lettera c) della Legge n.92 del 17 giugno 2008 e succ. mod.