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25/05/2011
| 2011
| Istruzione
| 01
| Tipologie di operazioni sospette e procedure di esame delle operazioni di cui all’articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche
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05/11/2010
| 2010
| Istruzione
| 08
| Disposizioni sui rapporti instaurati a soggetti finanziari esteri
All. (.doc)
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27/07/2010
| 2010
| Istruzione
| 07
| Dati e informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 - versione per societą finanziarie e fiduciarie
All.1
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All.2
-
All.3
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08/07/2010
| 2010
| Istruzione
| 06
| Individuazione del titolare effettivo di Trust
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08/07/2010
| 2010
| Istruzione
| 05
| Individuazione del titolare effettivo di Fondazioni e Associazioni
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21/06/2010
| 2010
| Istruzione
| 04
| Disposizioni in attuazione della Raccomandazione Speciale IV del GAFI - Indici di anomalia collegati al finanziamento del terrorismo
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04/06/2010
| 2010
| Istruzione
| 03
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30/04/2010
| 2010
| Istruzione
| 02
| Disposizioni in materia di estinzione o conversione di libretti di deposito a risparmio e altri documenti e titoli al portatore
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08/03/2010
| 2010
| Istruzione
| 01
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15/12/2009
| 2009
| Istruzione
| 11
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03/12/2009
| 2009
| Istruzione
| 10
| Dati e informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi dell'articolo 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92
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05/08/2009
| 2009
| Istruzione
| 09
| Obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette da parte dei 'Soggetti non finanziari' di cui all'art. 19 della Legge 17/06/2008 n. 92
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05/08/2009
| 2009
| Istruzione
| 08
| Procedure rafforzate di adeguata verifica nei confronti della clientela residente o ubicata in Paesi, giurisdizioni o territori assoggettati a stretto monitoraggio
Public Statements:
FATF/GAFI
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Moneyval
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08/07/2009
| 2009
| Istruzione
| 07
| Tipologie di operazioni sospette e procedure di esame delle operazioni di cui all'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92
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27/05/2009
| 2009
| Istruzione
| 06
| Obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti di cui all’art. 20 della Legge 17 giugno 2008 n. 92
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22/05/2009
| 2009
| Istruzione
| 05
| Modalitą di adempimento degli obblighi di cui all’articolo 22, comma 1 , lett.b) della Legge 17 giugno 2008 n.92
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22/05/2009
| 2009
| Istruzione
| 04
| Identificazione eseguita attraverso soggetti terzi e modalitą di trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all’Articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92
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22/05/2009
| 2009
| Istruzione
| 03
| Valutazione del rischio e ulteriori valutazioni di cui all’Articolo 25 della Legge 17 giugno 2008 n. 92
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06/02/2009
| 2009
| Istruzione
| 02
| Obblighi di comunicazione a controparti estere
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29/01/2009
| 2009
| Istruzione
| 01
| Procedure rafforzate di adeguata verifica nei confronti della clientela residente o ubicata in Paesi, giurisdizioni o territori assoggettati a stretto monitoraggio da parte del GAFI e del Comitato Moneyval (Abrogata con Istruzione 2009-08)
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25/11/2008
| 2008
| Istruzione
| 05
| Regole operative e modalitą procedurali in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo
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25/11/2008
| 2008
| Istruzione
| 04
| Misure particolari per i trasferimenti di fondi per via elettronica
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25/11/2008
| 2008
| Istruzione
| 03
| Individuazione, verifica e valutazione di 'operazioni critiche'
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04/07/2008
| 2008
| Istruzione
| 02
| Procedure rafforzate di adeguata verifica nei confronti della clientela residente o ubicata in Paesi, giurisdizioni o territori assoggettati a stretto monitoraggio da parte del GAFI (Abrogata con Istruzione 2009-01)
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12/06/2008
| 2008
| Istruzione
| 01
| Aspetti operativi relativi all’apertura di rapporti continuativi o all’esecuzione di operazioni occasionali, registrazione e conservazione dei dati, procedura di segnalazione di operazione sospetta tramite modulo standard
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