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18/10/2011
| 2011
| Delibera del Congresso di Stato
| 9
| Elenco dei Paesi, Giurisdizioni e Territori il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente agli standard internazionali
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26/11/2010
| 2010
| Decreto-Legge
| 187
| Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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26/07/2010
| 2010
| Decreto Consiliare
| 137
| Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 e delle relative Dichiarazioni e Riserve
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26/07/2010
| 2010
| Decreto-Legge
| 134
| Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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23/07/2010
| 2010
| Legge
| 129
| Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali
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23/07/2010
| 2010
| Legge
| 128
| Modifiche alla Legge 30 luglio 2009 n. 104 (Legge sulle rogatorie internazionali in materia penale)
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22/06/2010
| 2010
| Decreto Consiliare
| 107
| Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmati a Palermo il 14 dicembre 2000
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27/05/2010
| 2010
| Decreto delegato
| 96
| Adozione del modello organizzativo di cui all'art. 1, comma 4 della Legge n. 6/2010 'Responsabilità da misfatto della persona giuridica'
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16/03/2010
| 2010
| Decreto delegato
| 51
| Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in Trust
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16/03/2010
| 2010
| Decreto delegato
| 50
| Iscrizione e tenuta del Registro dei Trust e modalità di vidimazione del libro degli eventi
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16/03/2010
| 2010
| Decreto delegato
| 49
| Ufficio di Trustee Professionale
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01/03/2010
| 2010
| Legge
| 42
| L'Istituto del Trust
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21/01/2010
| 2010
| Legge
| 6
| Responsabilità da misfatto della persona giuridica
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21/01/2010
| 2010
| Legge
| 5
| Modifiche alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 'Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi'
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12/11/2009
| 2009
| Decreto-Legge
| 154
| Disposizioni urgenti in materia di depositi a risparmio
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22/09/2009
| 2009
| Decreto-Legge
| 136
| Disposizioni urgenti in materia di libretti di deposito a risparmio al portatore
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30/07/2009
| 2009
| Legge
| 104
| Legge sulle rogatorie internazionali in materia penale
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22/07/2009
| 2009
| Legge
| 100
| Disposizioni in materia di detenzione e di trasferimento delle azioni al portatore delle società anonime
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21/07/2009
| 2009
| Legge
| 98
| Legge sulle intercettazioni
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19/06/2009
| 2009
| Decreto delegato
| 74
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19/06/2009
| 2009
| Legge
| 73
| Adeguamento della legislazione nazionale alle Convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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14/05/2009
| 2009
| Decreto-Legge
| 65
| Intermediazione di Banca Centrale ai fini della trasmissione interbancaria dei dati tra San Marino e l’Italia
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04/05/2009
| 2009
| Decreto delegato
| 62
| Trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi
(Abrogato con decreto delegato 19 giugno 2009 n. 74)
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28/11/2008
| 2008
| Decreto delegato
| 146
| Disciplina dell’Agenzia di informazione finanziaria
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31/10/2008
| 2008
| Decreto delegato
| 138
| Trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi
(Abrogato con decreto delegato 4 maggio 2009 n. 62)
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