Normativa vigente
Questa sezione riporta la legislazione della Repubblica di San Marino finalizzata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e le Istruzioni dell'Agenzia di informazione finanziaria.
La principale norma in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è la Legge 17 giugno 2008 n. 92 'Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo', modificata con Legge 73 del 19 giugno 2009 e Decreto-Legge n. 134 del 26 luglio 2010 (testo consolidato).
Il Decreto-Legge del 22 settembre 2009 n. 136 disciplina la regolamentazione dei libretti di deposito al portatore.
Il Decreto delegato del 31 ottobre 2008 n. 137 disciplina la custodia, l'amministrazione e la gestione di beni e fondi oggetto di misure restrittive.
Il Decreto delegato del 19 giugno 2009 n. 74 disciplina il trasporto transfrontaliero di contante e di strumenti analoghi.