Controlli transfrontalieri
In applicazione agli standard internazionali ed in particolare della Raccomandazione Speciale IX del FATF (GAFI) in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, la Repubblica di San Marino ha adottato il Decreto Delegato 4 maggio 2009 n.62, ratificato con Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74.
Il Decreto Delegato prevede che ogni persona fisica che entra nel territorio della Repubblica di San Marino o ne esce è tenuta a dichiarare il trasporto di denaro contante e di strumenti analoghi in euro o valute estere, di importo complessivamente superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore.
La dichiarazione è resa mediante la compilazione dell’apposito modulo allegato al Decreto.
La dichiarazione deve essere compilata prima di entrare nella Repubblica di San Marino, o di uscire, e deve essere consegnata presso i Comandi, le sedi distaccate delle Forze di Polizia o presso i Soggetti Finanziari.
I Comandi, le sedi distaccate delle Forze di Polizia ed i Soggetti Finanziari devono rilasciare una attestazione della ricezione della dichiarazione.
Il dichiarante deve recare al suo seguito copia della dichiarazione, con l’attestazione della ricezione.
Il personale di Polizia, nell’ambito dei normali controlli ai confini, può verificare l’identità delle persone ed eseguire ispezioni sui mezzi di trasporto e sui bagagli, allo scopo di accertare l’osservanza degli obblighi di dichiarazione.